米拉多銅礦加強內控體系整體建設，結合ECSA特點、海外工作實際完成中西文版內控手冊編制、內控自評價報告編制，以內控體系建設推動對標世界一流管理提升，促進公司高質量發展。

以內控為主軸，推進體系建設。對標世界一流，提升管理水平。建立健全公司內控體系，保證公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，夯實公司基礎管理。將內控體系建設納入公司組織績效考核范疇，增加重大風險事件考核權重，增強公司的創新力、控制力、影響力、抗風險能力，實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,提高公司整體經營效率和效果。

以內控為主線，推進制度梳理。健全制度，建立覆蓋各業務的制度目錄，確保企業經營行為合法合規，強化制度的狀態監測和執行監測。及時將法律法規等外部監管要求轉化為公司內部規章制度，持續完善公司內部管理制度體系。在具體業務制度的制定、審核和修訂中嵌入統一的內控體系管控要求，明確重要業務領域和關鍵環節的控制要求和風險應對措施，強化制度執行剛性約束。

以內控為主題，推進流程規范。以業務流程為依托，對“業務—流程—節點”逐級實施控制措施。優化流程、監控流程，實現流程過程的管控。建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點，建立嚴格、規范、全面、有效的內控體系。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，嚴格落實各項規章制度，將風險管理和合規管理有機結合，并將有關要求嵌入業務流程，促使依法合規開展各項經營活動，形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制。

以內控為主導，推進風險管控。聚焦關鍵業務、重點領域、境外國有資產管理，定期梳理分析相關內控體系執行情況，認真查找制度缺失或流程缺陷，及時研究制定改進措施，確保體系完整、全面控制、執行有效。重要崗位授權管理。明確KRI指標（關鍵風險指標），確定風險預警標準，根據流程設置風險檢測點，實現風險檢測和監控。按照不相容職務分離控制、授權審批，控制等內控體系管控要求，嚴格規范重要崗位和關鍵人員在授權、審批、執行、報告等方面的權責，實現可行性研究與決策審批、決策審批與執行、執行與監督檢查等崗位職責的分離。

該礦通過加強內控體系整體建設，提升內控效果，形成制度清單166項，編制了190個崗位說明書，梳理14個部門、生產單位的工作職責，不斷提升公司內控管理水平。

（王麗 王青華）

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